Målrettet instruksjon på 115-FZ. Kurs for organisasjoner overvåket av RFA - kurs 4500 rubler. fra KonturSchool, opplæring, Dato: 24. september 2023.

Miscellanea / by admin / November 30, 2023

click fraud protection

Trinn 1. Se leksjoner innspilt eller direkte, diskuter temaet for leksjonen i en chat med eksperter.

Steg 2. Ta tester Test kunnskapen din etter hver leksjon et ubegrenset antall ganger og forbered deg til den siste testen.

Trinn 3. Motta dokumentet Bestå den siste testen, og dokumentet vil vente på din personlige konto. Du kan laste den ned eller spore originalen etter spornummer.

Ulike formater Videoer, undervisningsmateriell, sjekklister, online tester, eksempeldokumenter og samlinger av forskriftsdokumenter.

Personlig støtte Støtte fra en kurator og en ekspert under hele opplæringsperioden, samt 24-timers teknisk support.

Mobilapplikasjon I applikasjonen kan du se leksjoner og webinarer, ta tester og stille spørsmål.

3 leksjoner, 8 akademiske timer

Introduksjon til kurset

Opplæringsreglement
Program for direktesending
Gjeldende regelverk
Sjekkliste for å oppfylle AML/CFT/CFT-krav
Målrettet opplæring for ansatte i organisasjoner som utfører transaksjoner med midler eller annen eiendom

Seksjon 1. Institusjonelle og juridiske rammer innen AML/CFT:

instagram viewer

Innledende del
Internasjonale standarder
Typiske hvitvaskingsordninger
Nasjonalt AML/CFT/PWF-system

Seksjon 2. Rettigheter og plikter for subjekter i 115-FZ:

Juridisk status for det autoriserte organet
Veiledning innen AML/CFT/PF
Generelle kjennetegn ved reguleringsrettsakter
Rettigheter og plikter til primære finansovervåkingsfag
Krav til internkontrollreglene

Seksjon 3. Nåværende problemer:

Samhandling med det autoriserte organet
Arbeide med din personlige konto
Ansvar for brudd på lovverket innen AML/CFT/CFT
Inspeksjonspraksis

Seksjon 4. Aktuelle spørsmål om anvendelse av lovgivningen i Den russiske føderasjonen på feltet

AML/CFT i ulike økonomiske sektorer og typer yrkesaktiviteter. Svar på lytterspørsmål

Siste prøve

For å bestå testen må du svare riktig på 15 av 30 spørsmål.

Tags sky