19/12/2019
0
Visninger
"Compliance management" - kurs 95 000 rubler. fra MSU, trening 1 uke, dato 7. desember 2023.
Miscellanea / / December 10, 2023
Målet med programmet er å utvikle hos studentene kunnskap, ferdigheter og evner innen implementering av overholdelsesprosedyrer, som de kan anvende i deres profesjonelle aktiviteter: anvendelse av internasjonal praksis og standarder innen dannelsen av et system for overholdelse av korrupsjon, som sikrer overholdelse av virksomheten til forretningsenheter med kravene i internasjonal lov og russisk antikorrupsjon lovgivning; implementering av antimonopol og skatteoverholdelsesprosedyrer, etc.
Studieform: heltid (intensiv)
Kursomfang: 72 ac. timer
Utvikling
Gå til et nytt nivå av faglig utvikling
Relevans
Møt de raskt skiftende kravene fra markedet og det sosiale miljøet
Suksess
Bli en vellykket advokatfirmaleder
En unik syntese av akademisk kunnskap fra Moscow State University
Sertifikat for avansert opplæring fra Moscow State University oppkalt etter M. I. Lomonosov
Rettsvitenskapskandidat, førsteamanuensis ved Institutt for kriminalitet.
Hovedretningene for vitenskapelig forskning: metoder for å etterforske drap begått av organiserte kriminelle grupper; metodikk for å etterforske skattekriminalitet. Medforfatter av læreboken «Finansrett» og en workshop om kriminologi. Han kombinerer vitenskapelig og pedagogisk virksomhet med praktisk arbeid innen finansiell etterforskning, og er deltaker på internasjonale symposier om problemene med å bekjempe kriminalitet i finanssektoren.
Forelesningskurs: Juridisk kybernetikk
Spesialkurs:
Metodikk for etterforskning av forbrytelser begått av organiserte kriminelle grupper
Metodikk for etterforskning av skatteforbrytelser
Informasjon om de vitenskapelige aktivitetene til A.I. Sotova i MSU-databasen ISTINA
Seksjon 1. Samsvarsstyring: generelle kjennetegn og hovedretninger
Samsvarssystem
Overholdelse av antikorrupsjon
Bekjempe legalisering (hvitvasking) av utbytte fra kriminalitet, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen
Overholdelse av antitrust
Skatteoverholdelse. Skatterisiko og måter å minimere dem på
Etiske og normative aspekter ved antikorrupsjonsaktiviteter. Beskyttelse av konfidensiell informasjon
Seksjon 2. Juridisk risikostyring
Anti-korrupsjonsklausuler og deres anvendelse i kontraktsarbeid
Mekanismer for å unngå og minimere forretningsrisiko. Due Diligence-tjenester for å danne en objektiv idé om investeringsobjektet
Juridiske mekanismer for å beskytte en virksomhet mot en aggressiv overtakelse
Seksjon 3. Organisering av et system for oppdagelse og intern etterforskning (rettsmedisinsk) av ulovlige handlinger mot virksomheter
Kriminaltekniske tjenester Forensic) for å identifisere, analysere og løse konfliktsituasjoner basert på identifiserte brudd på loven for å beskytte forretningsinteresser.
Gjennomføre interne revisjoner og undersøkelser av avsløring av konfidensiell informasjon, tap av offisielle dokumenter fra selskapets ansatte og handlinger som truer økonomisk sikkerhet selskaper.
Seksjon 4. Juridiske mekanismer for statlig støtte og beskyttelse av interessene til gründere
Juridiske mekanismer for statlig støtte til russiske gründere
Rollen til rettshåndhevende og rettslige myndigheter i å sikre beskyttelse av gründere
Praktiske leksjoner
- Analyse av utkast til føderale lover "Om offentlig-privat partnerskap", "Om deoffshorization", "Om frivillig erklæring fra enkeltpersoner om eiendom og bankkontoer (innskudd)"
- En grundig analyse av dokumentene som kreves for å få subsidier for å dekke deler av kostnadene ved å betale renter på lån, for å inngå en spesiell investeringskontrakt og motta tilskudd
- Utarbeidelse av dokumenter til Russlands føderale skattetjeneste for å endre fristen for å betale skatt (utsettelse, avdragsplan, investering skattefradrag), for å inngå en avtale om et spesielt investeringslån, for å avskrive en dårlig skatt gjeld
- Drøfting av konkrete konfliktsituasjoner som har oppstått ved virksomheten, juridisk rådgivning og utarbeidelse av søknader til rettshåndhevende instanser om jurisdiksjon (etterforskning).
- Gjennomgang av russisk rettspraksis i saker om økonomisk sikkerhet for forretningsenheter, svindel og konkurs. Analyse av praksisen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for å sikre beskyttelse av gründere
- Utvikling av prøvesøknader til domstoler med generell jurisdiksjon, voldgiftsdomstoler og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
- Utvikling av eksempelapplikasjoner for å innlede en straffesak på grunnlag av utpressing og beskyttelse av forretningsomdømme
Adresse
G. Moskva, territoriet til Moscow State University oppkalt etter M.V. Lomonosova, Leninskie Gory, d. 1, s. 13
universitet
Abonnere
YOU MIGHT ALSO LIKE
