Sikkerhetsdirektør - kurs 65 500 rub. fra Russian School of Management, opplæring, dato: 9. september 2022.

Ekspert i å beskytte virksomheter mot straffeforfølgelse for skatte- og økonomisk forbrytelse, advokat ved Moskva-kollegiet "Knyazev and Partners"

Spesialist i å organisere sikkerhetssystemet til foretak av enhver form for eierskap. Konsulent for økonomisk, fysisk, personellsikkerhet. Har praktisk erfaring med å bygge bedriftsbeskyttelsessystemer fra bunnen av.

Bygge et bedriftssikkerhetssystem

• Risikoer, farer og trusler mot virksomhetens virksomhet. Omfattende vurdering av sikkerhetsstatusen til foretaket. Begrepene "trussel" og "risiko" fra synspunktet om sikkerheten til en ikke-statlig virksomhet. Generell klassifisering av sikkerhetstrusler mot ikke-statlige virksomheter. De viktigste truslene mot sikkerheten til en ikke-statlig virksomhet. Grunnleggende måter å identifisere trusler på. Algoritme for å gjennomføre en omfattende vurdering av sikkerhetsstatusen til en virksomhet. Kriterier for evaluering. Å trekke konklusjoner om gjeldende sikkerhetsnivå for virksomheten og dens behov for KSOS.
• Utvikling av konseptet med et integrert sikkerhetssystem (ICSS) for en bedrift. Moderne regelverk for driften av virksomhetens KSOB. Hovedprinsipper for forretningssikkerhet. En systematisk tilnærming for å effektivt sikre forretningssikkerhet. Algoritme for å utvikle et konsept for å sikre bedriftssikkerhet. Algoritme for å utvikle et omfattende sikkerhetssystem for bedrifter. Grunnleggende regulerings- og rettsakter for opprettelse og drift av virksomhetens KSOB.
• Hovedelementene i virksomhetens KSOB. Strukturen av relasjoner, prinsipper for etablering og drift, hovedoppgaver og sikring av levedyktigheten til bedriftens KSOB. Funksjonell modell av et typisk bedriftssikkerhetssystem. De viktigste oppgavene som står overfor de strukturelle elementene i et standard sikkerhetssystem for bedrifter. Grunnleggende prinsipper for å lage strukturelle elementer i et standard sikkerhetssystem for bedrifter. Grunnleggende prinsipper for levedyktigheten og effektiviteten til et typisk bedriftssikkerhetssystem.
• Driftsmåter for virksomhetens KSOB. Årsaker og prinsipper for regimeendringer. Grunnleggende driftsmoduser for KSOB. Driftsmoduskart. Hovedårsakene til å endre den gjeldende driftsmodusen til KSOB.
• Drift av en virksomhet under ekstreme forhold. "Kriseplaner": utvikling, implementering og testing i bedriften. Hovedoppgavene sikkerhetssystemet står overfor under ekstreme driftsforhold for bedriften. Pakkens innhold, dens utvikling, opptaksvilkår, grunnleggende tiltak for å innføre et sikkerhetssystem i det pågående arbeidet. Måter å forberede ansatte på effektive handlinger innenfor rammen av gjennomføringen av kriseplanen.
• Prosedyre for gjennomføring av sikkerhetsrevisjon. Typer revisjoner av virksomhetens sikkerhetssystem og deres oppgaver Algoritme for å gjennomføre en omfattende revisjon av virksomhetens sikkerhetssystem.
• Kriterier for å vurdere effektiviteten til KSOB-aktivitetene. Hovedvurderingskriterier. Bestemme nivået av profesjonell effektivitet for bedriftens CSOB. Økonomisk effektivitet av KSOB-aktiviteter.

Bedriftssvindel. Internrevisjoner og undersøkelser

• Beskytter selskapet mot bedriftssvindel.
• Typer bedriftssvindel. Bedrageri trekant konsept. De mest typiske scenariene for bedriftssvindel av ansatte. Tegn på bedriftssvindel fra ansattes side. Scenarier av bedriftssvindel av ledere.
• Kvalifiserende tegn på svindel. Direkte og indirekte tegn på bedriftssvindel. Tegn på bedriftssvindel identifisert basert på analyse av forhold til forretningspartnere innenfor rammen av sivilrettslige forhold.
• Tegn på bedriftssvindel identifisert basert på analyse av ansattes atferd. Konseptet med svindelsymptomer i forhold til menneskelige faktorer. Psykologiske teknikker som brukes til å beregne uredelige ordninger. Bygge relasjoner mellom ansatte.

Sikkerhetstjenester og personell for å oppdage og undertrykke bedriftssvindel.

• Indirekte tegn på bedriftssvindel assosiert med svakheter i internkontroll (manglende arbeidsdeling, mangel på fysisk sikkerhet, mangel på uavhengige kontroller, mangel på passende autoritet, mangel på relevante dokumenter og journaler, etc.).
• Beskyttelse av selskapets økonomiske interesser mot uredelige transaksjoner. Generell handlingsplan for å bekjempe svindel (forebygging, avsløring, etterforskning). Identifisering av stillinger i selskapet med uredelig risiko. Nøkkelmåter for å eliminere muligheter for bedriftssvindel.
• Organisasjons-, personal- og kontrolltiltak for å forhindre bedriftssvindel. Forholdet mellom selskapets sikkerhetstjeneste og statlige etterforsknings- og rettshåndhevende etater ifm innledning av straffesaker for handlinger klassifisert i henhold til artikkel 159 i den russiske føderasjonens straffelov (bedrageri).

Prosedyrer for gjennomføring av internrevisjon og økonomiske undersøkelser.

• Hva er en internrevisjon og i hvilke tilfeller gjennomføres den? Grunner til å gjennomføre det. Utarbeide en inspeksjonsmatrise.
• Funksjoner ved å gjennomføre interne revisjoner på de mest typiske ulovlige handlingene til selskapets ansatte. Prosedyren for samhandling mellom divisjoner i virksomheten i prosessen med å gjennomføre en internrevisjon. Prosedyrenormer som må følges under implementeringen.
• Bruk av polygraf (løgndetektor) ved gjennomføring av bedriftsinterne undersøkelser (inspeksjoner). Kontakt eller ikke-kontakt polygraf, som er bedre? Juridisk og organisatorisk side av saken. Er det mulig å lure en polygraf?
• Dokumentasjon av internrevisjonsresultater. Evnen til å bruke resultatene som bevis på den ansattes skyld. Dannelse og prosedyrer for lagring av nomenklaturfiler med inspeksjonsresultater.
• Økonomiske undersøkelser i selskapets kontraktsmessige arbeid. Hva er rettsmedisinsk regnskap? Revisjon av regelverk for gjennomføring av sivile rettsforhold. Analyse av instrukser for kontraktsarbeid.
• Analyse av beslutningsprosedyrer i kontraktsarbeid. Metoder for å beregne tegn på tilknytning til en organisasjons ansatte med selskaper som er parter i kontrakter.
• Innsamling og analyse av informasjon om selskapets motparter for tilstedeværelse av økonomiske risikoer. Identifikasjon av tvilsomme motparter, ikke-standardiserte og økonomisk uberettigede forretnings- og finansielle transaksjoner. Skatterisiko. Identifisering av overgrep under budgivning og konkurranser.
• Dokumentarisk analyse av et selskaps sivilrettslige forhold fra perspektivet til å beregne tegn på bedriftssvindel. Analyse av finansielle dokumenter fra empiriske lovers perspektiv (Benfords lov). Tegn på dokumentforfalskning.
• Analyse av innkjøpssystemet og prisvirkelighet. Uplanlagte inspeksjoner (revisjon) av inventar og bedriftseiendom.
• Anti-korrupsjonsundersøkelse av kontrakter. Analyse av kontrakter inngått av selskapet fra perspektivet av økonomisk risiko, samt økonomisk gjennomførbarhet.
• Kontroller av selskapets ansatte i stillinger med risiko for korrupsjon (svindel). Analyse av kreftene og ytelsen til en ansatt i bedriften. Samtaler og intervjuer.
• Internasjonal erfaring og bedriftsstandarder for å beskytte selskaper mot økonomisk kriminalitet. Internasjonale anti-svindelhandlinger (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Sarbanes-Oxley Act).
  ​​​​​​​

Innsamling og analyse av informasjon ved vurdering av motparters pålitelighet

• Eksterne trusler mot bedriftens sikkerhet. Moderne metoder for urettferdig konkurranse og måter å motvirke dem. En generell definisjon av begrepene "trussel" og "ekstern trussel" fra et sikkerhetssynspunkt. De viktigste eksterne truslene mot bedriftens sikkerhet. Moderne metoder for urettferdig konkurranse. De viktigste måtene å motvirke urettferdige konkurransemetoder.
• Bestemme muligheten for negative konsekvenser og deres nøytralisering. Hovedtyper av negative konsekvenser. Grunnleggende metoder for å nøytralisere negative konsekvenser.
• Business intelligence som et verktøy for å oppnå konkurransefortrinn. Regulatoriske og juridiske rammer for å fungere. Informasjonskilder når du utfører business intelligence. "Business Intelligence" og "Competitive Advantage". Hovedmålene og målene for business intelligence. Business intelligence som et verktøy for konkurransefortrinn. Regulatoriske og juridiske rammer for å fungere. Kilder og metoder for å innhente informasjon når du utfører business intelligence.
• Stedet for business intelligence i et omfattende sikkerhetssystem for bedrifter. Tekniske midler for å utføre business intelligence. Funksjonell modell av et typisk sikkerhetssystem. Tekniske midler for å utføre business intelligence.
• "Konkurransedyktige kriger": strategi og taktikk for å overleve i markedet. Kommersiell spionasje under moderne forhold: emner for oppførsel, metoder og teknikker for tilgang til lukkede informasjonskilder. Metoder for å identifisere og lokalisere konsekvenser. «Konkurransedyktige kriger», «strategi» og «taktikk». Strategi og taktikk for å overleve i markedet, fra sikkerhetssystemets synspunkt. «Spionasje» og «kommersiell spionasje» Gjenstander for kommersiell spionasje. De viktigste måtene å få tilgang til lukkede informasjonskilder. Grunnleggende metoder for å oppdage kommersielle spionasjehandlinger. Grunnleggende metoder for å lokalisere kommersielle spionasjeangrep.

Praktiske sikkerhetsverktøy: Fysisk sikkerhetssystem

• Fysisk beskyttelsessystem (PPS). Begreper og begreper. Prinsipper, mål og mål for skapelsen. Grunnleggende elementer i PPS. Beskyttelseslinjer. Teknisk sikkerhetsutstyr. SPS ledelse.
• Objektsikkerhet. Typer og metoder. Prinsipper for beskyttelse. Alarmknapp. Prosedyren for å overgi seg til beskyttelse. Sikkerhet ved bruk av hunder.
• Verksted: Beregning av nødvendig antall vektere for å beskytte anlegget.
• Gjennomstrømnings- og intra-objekt-moduser. Mål. Organisering av adkomst for ansatte, besøkende, biler, vogner. Bæring og transport av ITC. Bestått.

PP utstyr.

• Workshop: Søke etter en person ved hjelp av en metalldetektor.
• Sikkerhetsavdeling. Oppgaver. Sammensatt. Egen divisjon eller outsourcing. Bruksanvisning. Utvalg av ansatte. Utdanning.
• Workshop: Intervju med en kandidat.
• Algoritme for å lage (modernisere) PPS. Analyse av den nåværende tilstanden til potensielle trusler. Tegning av modeller av lovbrytere. Planlegging av forsvarslinjer. Tegne opp en trusselmatrise. Optimalisering av beskyttelsesmetoder i henhold til økonomiske og tidsmessige begrensninger. Konfigurere strukturen til det tekniske sikkerhetssystemet. Utvikling av systemimplementeringsplan. Utvikling av regelverk, handlingsalgoritmer, instruksjoner. Personalutvalg. Utdanning.
• Business game: Utvikling av en løsning på PPS.
• Kvaliteten på sikkerhetstjenester. Standarder og forskrifter. TK for sikkerhet. Kvalitetskontroll.
• Workshop: Utvikling av sjekkliste.
• Funksjoner av PPS av objekter for ulike formål. Områdeobjekter. Industrianlegg. Detaljhandelsobjekter. Restauranter. Museer og gallerier. Offentlige arrangementer.

Strafferettslige risikoer: konsept, identifikasjon, reduksjon

• Moderne trender i statens strafferettslige politikk innen næringslivet: forbedring av strafferettslig regulering på feltet økonomiske relasjoner, styrke kampen mot returordninger, skape like vilkår for skatteforvaltningen for alle skattebetalere.
• Typer risiko. Sannsynligheten for deres forekomst, årsaker og konsekvenser.
• Risiko for å sette i gang straffeforfølgelse.
• Sannsynlighet for risiko.
• Tilbakeføringsordninger. Fakta som indikerer konspirasjon.
• Bedrageri.
• Skattelovbrudd og forbrytelser.
• Årsaker til realisering av risiko.
• Innlede straffeforfølgelse og gjennomføre en politietterforskning.
• Stadier av politiverifisering. Innhenting av opplysninger av politiet.
• Algoritme for arbeid med politiforespørsler.
• Analyse av typiske operasjonelle søkeaktiviteter.
• Konsekvenser av straffeforfølgelse.
• Praktiske anbefalinger for å minimere risiko.
• Handlingsplan før og etter ankomst av polititjenestemenn.
• Metoder for beskyttelse mot ulovlige handlinger.
• Risikoforebygging. Verdien av forebygging.